AML Compliance Officer (Crypto)

Описание роли

На позиции AML Compliance Officer (Crypto) вы будете отвечать за создание и управление комплексной программой AML/CTF для операций с криптовалютами в соответствии с требованиями местного и международного законодательства. Ваша ключевая задача — разработать и внедрить внутренние стандарты, процедуры и политики, гарантирующие прозрачность и безопасность финансовых потоков, а также снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма при работе с такими активами, как Bitcoin, Ethereum и другими токенами. Вы будете следить за изменениями в правовом поле ЕС, Кипра и других юрисдикций, анализировать новые тренды и оптимизировать процессы так, чтобы они соответствовали лучшим практикам отрасли и рекомендациям регуляторов.

В обязанности входит:
• Проектирование и внедрение крипто-ориентированной программы AML/CTF с учетом международных стандартов и кейпаленсов;
• Мониторинг транзакций, проведение анализа подозрительных операций и своевременное реагирование на инциденты;
• Подготовка, пересмотр и актуализация внутренних политик, стандартов и процедур по AML/CTF;
• Интеграция инструментов и программных решений — блокчейн-аналитики, платформ AML/CTF, систем управления рисками (GRC);
• Взаимодействие с регуляторами, подготовка ответов на запросы и участие в аудиторских проверках;
• Организация обучения сотрудников подразделений компании, повышение уровня знаний по AML/CTF и криптопрограммам;
• Проведение регулярных оценок эффективности процессов и внедрение корректирующих мер.

Что делает эту вакансию особенной

В Unlimit вы получите уникальную возможность выстроить сквозную систему соответствия AML/CTF на старте её внедрения, опираясь на международный опыт и технологии. Позиция сочетает в себе как стратегические, так и прикладные задачи: вы не просто пишете политику, но и внедряете программные решения, руководите межфункциональной командой и влияете на уровень кибербезопасности компании. Благодаря фокусу на блокчейн-аналитике и работе с ведущими платформами по борьбе с отмыванием денег, вы сможете освоить передовые инструменты отрасли. Вы получите опыт взаимодействия с регуляторами ЕС, CYSEC и международными органами, а также станете частью быстрорастущего FinTech-проекта.

Условия

• Локация: офис в Никосии (Кипр);
• Полная занятость, стандартный офисный график;
• Интересные международные проекты и кросс-функциональное взаимодействие;
• Возможность профессионального развития: участие в конференциях, сертификации AML Compliance Officer от Cyprus Securities and Exchange Commission;
• Доступ к современным инструментам блокчейн-аналитики и AML-платформам;
• Прямой контакт с руководством, влияние на стратегию развития Compliance-направления.