Роль руководителя направления комплаенс в Asari Legal предполагает выстраивание эффективных процессов управления рисками KYC и AML. Основные задачи включают оценку санкционных рисков, участие в разработке маршрутов движения денежных средств и контроль соблюдения законодательства.
Что предстоит делать:
• Выстраивание комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
• Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
• Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance;
• Мониторинг юридических и операционных рисков, анализ законодательства;
• Разработка внутренних политик и регламентов.
Вакансия предлагает конкурентную заработную плату и годовое премирование, а также расширенный ДМС и современный офис класса A+ в центре Москвы. Идеальный кандидат должен иметь высшее юридическое или финансовое образование и опыт работы в комплаенсе не менее 5 лет.
Подписка TalentMove
Больше,
чем вакансии
→ TalentScanAI
Узнайте стоимость вашего опыта на рынке
→ Закрытое сообщество
Нетворкинг и инсайды рынка труда
→ Топ вакансии
Лучшие вакансии с доставкой в Telegram
Будьте в курсе новых вакансий
Подпишитесь на наш Telegram-канал
IT-вакансии каждый день
Отбираем сильные роли вручную и публикуем в Telegram — без шума и мусора
8800+ подписчиков · без рекламы и спама
Сумма указана работодателем в самой вакансии — напрямую, без сторонних оценок. Вы видите реальную цифру из источника.
Точная сумма в источнике не указана. Ориентир рассчитан по нашей матрице компенсаций с учётом грейда, навыков и рынка — реальная цифра может отличаться.
