Junior KYC специалист

Описание роли

На позиции Junior KYC специалиста вы станете ключевым звеном в системе комплаенс-проверок, отвечая за достоверную верификацию пользователей, документов и источников средств. Ваша работа включает анализ паспортов, удостоверений личности, водительских прав и иных правоустанавливающих бумаг в соответствии с международными требованиями AML, GDPR и внутренними регламентами компании. Вы будете вести учет и проверку данных в CRM-системе и специализированных базах, оформлять отчеты по клиентским профилям и участвовать в ежеквартальных ревью рисков. Кроме того, вы будете взаимодействовать с коллегами из отделов Support, Payments и Risk Management, эскалировать подозрительные кейсы, участвовать в подготовке меморандумов по выявленным рискам и предлагать улучшения для повышения качества комплаенс-процессов.

Что делает эту вакансию особенной

Мы строим команду для долгосрочного развития: организуем регулярные тренинги и менторские сессии с опытными AML-аналитиками, предоставляем внутренние курсы и поддерживаем сертификационные программы (например, ACAMS). Вы получите уникальный опыт работы с мультивалютными платежными системами и клиентами из Европы, Азии и Ближнего Востока, освоите принципы риск-ориентированного подхода и современного мониторинга транзакций. Офис расположен в центре Лимассола, оборудован просторными рабочими зонами, зоной отдыха и неограниченным доступом к кофе. Мы ценим инициативу, внимательность к деталям и готовы поддержать любые ваши предложения по оптимизации процессов.

О компании

Компания — международный провайдер финансовых и комплаенс-услуг, базируется на Кипре и обслуживает корпоративных и частных клиентов по всему миру. Мы строго следуем стандартам регуляторов ЕС и постоянно обновляем внутренние политики в соответствии с лучшими практиками индустрии. Наша миссия — обеспечить максимальную безопасность и прозрачность операций, опираясь на инновационные цифровые решения для анализа данных. В коллективе царит атмосфера взаимопомощи и профессионального роста: сотрудники отмечают возможность участвовать в международных проектах, посещать профильные конференции и строить карьеру до уровня Compliance Manager или AML Head.