AML Officer для платежных и крипто-решений

Что за роль

Это старшая позиция, отвечающая за соблюдение норм AML в крипто-компании, работающей в нескольких юрисдикциях, включая Кипр и Швейцарию. Роль требует активного участия в процессе получения лицензии MICA и постоянного мониторинга клиентов для обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Что предстоит делать

• Поддержка заявки на лицензию MICA: проверка, обновление и валидация документации, связанной с AML
• Подготовка и подача обязательных регуляторных отчетов
• Обновление AML-политик и процедур
• Проверка клиентов во время их регистрации
• Постоянный мониторинг клиентов
• Улучшение и укрепление AML-рамок компании
• Поддержка офиса в Швейцарии по вопросам, связанным с AML

Что потребуется

• 5+ лет опыта на позиции AML Officer или Senior AML
• Сертификат AML от CySEC
• Практический опыт в крипто- и финтех-индустрии
• Опыт работы в платежных сервисах (крипто и фиат)
• Опыт настройки и улучшения AML-процессов
• Опыт работы с юрисдикциями Швейцарии, ЕС или Канады является большим плюсом
• Проактивность, независимость и внимание к деталям
• Знание русского и английского языков обязательно, греческий будет плюсом

Что важно знать

Предлагается официальное трудоустройство в компании на Кипре с конкурентоспособной зарплатой и ежегодными бонусами. Возможность участия в стратегическом принятии решений и работа в профессиональной команде с регулярными тренингами и тимбилдингами.