Это позиция AML и Compliance Analyst в финансовой компании, работающей с провайдерами услуг виртуальных активов (VASPs). Основной фокус — проверка клиентов и транзакций, выявление потенциальных финансовых рисков и поддержание процедур комплаенса. В работе сочетаются аналитическая оценка, разбор эскалаций и взаимодействие с банками и клиентами.

Что предстоит делать

• Проводить проверки KYC/AML при подключении клиентов и выполнять текущую проверку due diligence.
• Мониторить транзакции, анализировать необычную активность и расследовать подозрительные операции.
• Выполнять проверки по санкционным спискам, PEP и негативным публикациям в СМИ.
• Обрабатывать эскалации и поддерживать процессы подготовки SAR/STR.
• Представлять функцию Compliance на встречах с банками и клиентами.
• Улучшать AML-контроли, процессы контроля качества и внутренние процедуры.

Что потребуется

• От двух лет практического опыта в KYC/AML.
• Опыт работы в сферах криптовалют, iGaming или FX.
• Знание AML-регулирования и риск-ориентированного подхода.
• Аналитическое мышление и внимательность к деталям.
• Самостоятельность, инициативность и умение вести несколько задач одновременно.
• Навыки деловой коммуникации для взаимодействия с внутренними и внешними сторонами.

Что важно знать

В вакансии заявлены профессиональное развитие, прямое взаимодействие с руководством и банковскими партнёрами, а также возможность влиять на развитие AML-функции. Работодатель ищет специалиста, готового не только проводить проверки, но и улучшать контрольные процессы. Компания работает с VASP в Азии, Европе и Канаде; в описании также упомянуты сферы FinTech, криптовалют, iGaming и FX.