Специалист по forensic-расследованиям работает в команде Due Diligence и анализирует крупнейших клиентов банка по всей стране. Основной фокус — выявление признаков оттока капитала из бизнеса и нецелевого использования средств. Для этого важно сопоставлять финансовые данные и контекст деятельности клиента, выделяя обстоятельства, требующие дополнительной проверки.

Что предстоит делать

• анализировать финансовую и доступную деловую информацию о крупных клиентах банка
• выявлять признаки вывода капитала из бизнеса и нецелевого использования средств
• сопоставлять сведения из разных источников, чтобы находить несоответствия и потенциально значимые связи
• формулировать выводы по результатам проверки и фиксировать основания для дальнейшего рассмотрения
• передавать команде Due Diligence структурированные материалы по выявленным рискам и обстоятельствам

Что потребуется

• навыки анализа финансовой и деловой информации
• внимание к деталям и способность замечать несоответствия в данных
• умение структурировать результаты проверки и ясно излагать выводы
• аккуратность при работе с чувствительной информацией

Что важно знать

В описании обозначены предмет расследований и масштаб клиентского сегмента, но не раскрыты конкретные методы, инструменты и требования к опыту. Также не указаны зарплата, формат и график работы; детали этих условий стоит уточнить у работодателя.