Senior AML Officer будет заниматься противодействием отмыванию денег в регулируемом VASP-бизнесе. В продукты компании входят ликвидити-провайдер, биржа и платежный сервис; деятельность ведётся в нескольких юрисдикциях, включая Кипр и Швейцарию. В фокусе — AML-процессы, клиентские проверки и выполнение регуляторных требований.

Что предстоит делать

• Поддерживать подготовку AML-документации для заявки на получение лицензии MiCA.
• Готовить обязательную регуляторную отчетность.
• Следовать внутренним AML-политикам и процедурам.
• Проверять клиентов на этапе онбординга.
• Проводить текущий мониторинг клиентов и анализировать соответствие установленным процедурам.

Что потребуется

• Практический опыт в AML и понимание процедур проверки и мониторинга клиентов.
• Навыки подготовки регуляторной документации и обязательной отчетности.
• Готовность работать с требованиями лицензирования и внутренними политиками в регулируемой среде.

Что важно знать

Предусмотрена удалённая работа, кроме России, либо работа в офисе в Лимассоле. Предлагаются гибкий график, оплата в евро с учётом опыта и ожиданий кандидата, B2B-контракт, отпуска и больничные. Также упомянуты тренинги, командные мероприятия и отсутствие бюрократии.